發布時間：2022-12-02
陜西漢江藥業集團股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
各位股東、董事、監事及高級管理人員：
陜西漢江藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議決定于2022年12月18日（星期日）召開公司2022年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次會議的召集人為董事會。
2022年12月02日，公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開時間
會議召開時間：2022年12月18日10：00時。
（五）會議召開方式
本次會議采用通訊投票方式和現場投票方式召開。
(受疫情影響，本次會議采用兩種形式，法人股東用通訊方式召開，社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于12月15日前將參會回執發公司內審部)。
（六）出席對象
持有公司股份的股東、董事、監事及高級管理人員
（七）會議地點：公司第一會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于2022年1-10月董事會工作報告的議案》
（二）審議《關于2022年1-10月監事會工作報告的議案》
（三）審議《關于2022年1-10月生產經營運行情況和2022年工作計劃的議案》
（四）審議《關于2022年1-10月財務工作報告的議案》
（五）其他需要審議的事項。
三、其他
（一）會議聯系方式
聯系人：黃女士
聯系電話：0916-2212964-8619或18709166065
聯系地址：漢中高新技術產業開發區蓮花路3號
附件：授權委托書及通知回執
陜西漢江藥業集團股份有限公司
董事會
2022年12月02日
